| dbo:abstract
|
- Financial intelligence (FININT) is the gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions. Generally the term applies in the context of law enforcement and related activities. One of the main purposes of financial intelligence is to identify financial transactions that may involve tax evasion, money laundering or some other criminal activity. FININT may also be involved in identifying financing of criminal and terrorist organisations. Financial intelligence can be broken down into two main areas, collection and analysis. Collection is normally done by a government agency, known as a financial intelligence organisation or Financial Intelligence Unit (FIU). The agency will collect raw transactional information and Suspicious activity reports (SAR) usually provided by banks and other entities as part of regulatory requirements. Data may be shared with other countries through intergovernmental networks. Analysis, may consist of scrutinizing a large volume of transactional data using data mining or data-matching techniques to identify persons potentially engaged in a particular activity. SARs can also be scrutinized and linked with other data to try to identify specific activity. (en)
- L'intelligence finanziaria, nota anche con l'acronimo FININT (dall'inglese financial intelligence), è l'intelligence riguardante la raccolta, analisi e disseminazione di informazioni relative a transazioni finanziarie o più in generale operazioni economiche, per comprendere la natura, le capacità e per prevedere le intenzioni di entità monitorate. Uno degli scopi principali dell'intelligence finanziaria consiste nell'identificare le transazioni finanziarie che possono celare attività criminali come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ma anche usura, evasione fiscale, criminalità organizzata, pedopornografia, realizzazioni di armi di distruzioni di massa, truffe etc. La financial intelligence può essere suddivisa in tre aree principali: raccolta, analisi e indagine. La raccolta viene normalmente effettuata da un'agenzia governativa, nota come Financial Intelligence Unit (FIU). L'agenzia raccoglierà informazioni sulle attività sospette o operazioni sospette (SAR/SOS) solitamente fornite da intermediari finanziari o altri soggetti obbligati come parte dei requisiti normativi. La fase di analisi consiste nell'analizzare a livello microaggregato singole posizioni o a livello macroaggregato grandi volumi di flussi finanziari anche utilizzando tecniche di data mining al fine di identificare i soggetti potenzialmente impiegati in una particolare attività illecita. La fase di indagine consiste nello sviluppo investigativo delle informazioni di intelligence fornite dalla financial intelligence unit alle forze di polizia e alla magistratura alla fine della repressione e prevenzione di eventuali reati. (it)
- Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (англ. financial intelligence) — це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Фінансовий моніторинг — це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, , розповсюдженню зброї масового знищення. (uk)
|
| rdfs:comment
|
- Фінансовий моніторинг або Фінансова розвідка (англ. financial intelligence) — це поняття, схоже з поняттям фінансового контролю, а також безпосередньо пов'язане з обов'язковими процедурами внутрішнього контролю в частині проведення фінансових операцій. Фінансовий моніторинг — це також діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, , розповсюдженню зброї масового знищення. (uk)
- Financial intelligence (FININT) is the gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions. Generally the term applies in the context of law enforcement and related activities. One of the main purposes of financial intelligence is to identify financial transactions that may involve tax evasion, money laundering or some other criminal activity. FININT may also be involved in identifying financing of criminal and terrorist organisations. Financial intelligence can be broken down into two main areas, collection and analysis. Collection is normally done by a government agency, known as a financial intelligence organisation or Financial Intelligence Unit (FIU). The agency will collect raw transac (en)
- L'intelligence finanziaria, nota anche con l'acronimo FININT (dall'inglese financial intelligence), è l'intelligence riguardante la raccolta, analisi e disseminazione di informazioni relative a transazioni finanziarie o più in generale operazioni economiche, per comprendere la natura, le capacità e per prevedere le intenzioni di entità monitorate. La fase di indagine consiste nello sviluppo investigativo delle informazioni di intelligence fornite dalla financial intelligence unit alle forze di polizia e alla magistratura alla fine della repressione e prevenzione di eventuali reati. (it)
|
