| dbo:abstract
|
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. . La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004, durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada. (es)
- Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit) or UIF is an administrative unit of Mexico's Secretariat of Finance and Public Credit responsible for receiving, analyzing and disseminating information related to the prevention, detection and combat to the violations of operations with illegal resources such as money laundering and terrorist-financing activities. Its main source of information are the reports and notices provided by the financial institutions in the country. The UIF was created on 7 May 2004, during the presidency of Vicente Fox Quesada. (en)
- Управление финансовой разведки (исп. Unidad de Inteligencia Financiera) — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:
* а) преступлений, связанных с торговлей наркотиками (Закон 23737);
* б) контрабанды (Закон 22415);
* в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис ;
* г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами (статья 210 Уголовного кодекса) по политическим или расовым мотивам;
* д) мошенничества против правительства, и другими. В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, , , , Службы по борьбе с наркотиками, , Министерства экономики и , а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие. Головной офис Управления расположен в Буэнос-Айресе, имеется сеть региональных подразделений. (ru)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 3247 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Unidad de Inteligencia Financiera (Financial Intelligence Unit) or UIF is an administrative unit of Mexico's Secretariat of Finance and Public Credit responsible for receiving, analyzing and disseminating information related to the prevention, detection and combat to the violations of operations with illegal resources such as money laundering and terrorist-financing activities. Its main source of information are the reports and notices provided by the financial institutions in the country. The UIF was created on 7 May 2004, during the presidency of Vicente Fox Quesada. (en)
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. . (es)
- Управление финансовой разведки (исп. Unidad de Inteligencia Financiera) — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходов являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от: В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, , , , Службы по борьбе с наркотиками, , Министерства экономики и , а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие. (ru)
|
| rdfs:label
|
- Unidad de Inteligencia Financiera (México) (es)
- Unidad de Inteligencia Financiera (Mexico) (en)
- Управление финансовой разведки (Аргентина) (ru)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
