| dbo:abstract
|
- Die Egmont Group of Financial Intelligence Units (kurz: Egmont Group oder Egmont-Gruppe) ist die internationale Vereinigung von 166 Financial Intelligence Units. Sie ermöglicht den sicheren Austausch von Erfahrung und Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Damit unterstützt die Egmont-Gruppe die Arbeit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der G20-Finanzminister und der Financial Action Task Force on Money Laundering. (de)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units is an international organization that facilitates cooperation and intelligence sharing between national financial intelligence units (FIUs) to investigate and prevent money laundering and terrorist financing. National FIUs collect information on suspicious or unusual financial activity and are responsible for processing and analyzing the information received. FIUs are normally not law enforcement agencies themselves, findings are shared with appropriate law enforcement or prosecution bodies if sufficient evidence of unlawful activity is found. The Egmont Group is headquartered in Toronto, Ontario, Canada. (en)
- El Egmont Group of Financial Intelligence Units es una organización internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre unidades nacionales de inteligencia financiera (FIU) para investigar y prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (es)
- Le Groupe Egmont de cellules de renseignement financier ou Groupe Egmont est un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier. Il vise à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à mettre en place des programmes d'échange et de formation permettant d'améliorer l'expertise des cellules de renseignement financier nationales, et à favoriser la mise en œuvre de programmes nationaux dans ce domaine. Le groupe Egmont comporte actuellement 164 membres et son siège social est situé à Toronto. (fr)
- Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. (ru)
- Еґмонтська група — об'єднує фінансові розвідки різних країн світу. Була створена в червні 1995 року з ініціативи фінансових розвідок Бельгії і Сполучених Штатів Америки для боротьби з незаконними фінансовими операціями. У червні 2004 року на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) прийняла до свого складу Державну службу фінансового моніторингу України. На 2021 р. налічує 165 членів. У 1995 році група Підрозділів фінансової розвідки (ПФР) зустрілась у палаці Егмонт-Аренберг у Брюсселі та вирішила утворити неформальну групу з метою стимулювання міжнародного співробітництва. На даний час відома як Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, її ПФР регулярно зустрічаються з метою пошуку шляхів співпраці, зокрема у сфері інформаційного обміну, навчання та обміну досвідом. Метою діяльності Егмонтської групи є проведення засідань для ПФР з усього світу з метою покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також сприяння впровадженню національних програм у цій сфері. Це сприяння включає в себе наступне: розширення та систематизацію міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією; підвищення ефективності ПФР шляхом проведення навчань та сприяння обміну персоналом з метою покращення досвіду та можливостей персоналу ПФР; сприяння кращому та захищеному зв’язку між ПФР шляхом використання технологій, зокрема, таких як Захищений веб-сайт Егмонтської групи; сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів; покращення операційної автономії ПФР; сприяння утворенню ПФР в юрисдикціях з наявними програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, чи з програмами, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку. (uk)
- 艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。 艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。 2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。 以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情報機構；對台灣而言即指法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能。 2019年，目前會員有164國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。 (zh)
|
| dbo:headquarter
| |
| dbo:leaderFunction
| |
| dbo:membership
|
- ''See [[#List of Member FIUs (en)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 23432 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:foundingLocation
| |
| dbp:headquarters
| |
| dbp:leaderName
|
- Hennie Verbeek-Kusters (en)
|
| dbp:leaderTitle
| |
| dbp:membership
|
- ''See [[#List of Member FIUs (en)
|
| dbp:name
|
- Egmont Group of Financial Intelligence Units (en)
|
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- Die Egmont Group of Financial Intelligence Units (kurz: Egmont Group oder Egmont-Gruppe) ist die internationale Vereinigung von 166 Financial Intelligence Units. Sie ermöglicht den sicheren Austausch von Erfahrung und Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Damit unterstützt die Egmont-Gruppe die Arbeit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der G20-Finanzminister und der Financial Action Task Force on Money Laundering. (de)
- The Egmont Group of Financial Intelligence Units is an international organization that facilitates cooperation and intelligence sharing between national financial intelligence units (FIUs) to investigate and prevent money laundering and terrorist financing. National FIUs collect information on suspicious or unusual financial activity and are responsible for processing and analyzing the information received. FIUs are normally not law enforcement agencies themselves, findings are shared with appropriate law enforcement or prosecution bodies if sufficient evidence of unlawful activity is found. The Egmont Group is headquartered in Toronto, Ontario, Canada. (en)
- El Egmont Group of Financial Intelligence Units es una organización internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre unidades nacionales de inteligencia financiera (FIU) para investigar y prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (es)
- Le Groupe Egmont de cellules de renseignement financier ou Groupe Egmont est un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier. Il vise à améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à mettre en place des programmes d'échange et de formation permettant d'améliorer l'expertise des cellules de renseignement financier nationales, et à favoriser la mise en œuvre de programmes nationaux dans ce domaine. Le groupe Egmont comporte actuellement 164 membres et son siège social est situé à Toronto. (fr)
- Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. (ru)
- 艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。 艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。 2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。 以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情報機構；對台灣而言即指法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能。 2019年，目前會員有164國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。 (zh)
- Еґмонтська група — об'єднує фінансові розвідки різних країн світу. Була створена в червні 1995 року з ініціативи фінансових розвідок Бельгії і Сполучених Штатів Америки для боротьби з незаконними фінансовими операціями. У червні 2004 року на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) прийняла до свого складу Державну службу фінансового моніторингу України. На 2021 р. налічує 165 членів. розширення та систематизацію міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією; сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів; (uk)
|
| rdfs:label
|
- Egmont Group of Financial Intelligence Units (en)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units (de)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units (es)
- Groupe Egmont (fr)
- Группа «Эгмонт» (ru)
- 艾格蒙聯盟 (zh)
- Еґмонтська група (uk)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| foaf:name
|
- Egmont Group of Financial Intelligence Units (en)
|
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
