pankkien epäilyttävistä tilisiirroista tehdyt ilmoitukset, jotka tehtiin Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017 ja jotka vuodettiin BuzzFeed Newsille ja kansainväliselle tutkivien journalistien verkostolle ICIJ:lle 2019 (fi)
interne Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde (de)
Filtración (es)
set of financial documents from international banks showing suspicious activities (en)
مجموعة من الوثائق المسربة من شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة والتي تُظهر تورط عددٍ من بنوك العالم في قضايا فساد وغسيل أموال (ar)
bankschandaal (nl)
国际调查记者同盟于2020年披露的2657份金融犯罪执法局银行交易可疑活动报告文件 (zh)
soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN (cs)
