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- Briefkastenbank (auch Bank-Mantelgesellschaft oder Offshore-Bank; englisch Shell bank) ist die Bezeichnung für Kreditinstitute, die in ihrem Sitzland zwar eine Banklizenz besitzen, dort aber keinen Geschäftsbetrieb ausüben und keinem Finanzdienstleistungskonzern angehören, der einer wirksamen Bankenaufsicht unterliegt. Nicht zu den Briefkastenbanken gehören mithin die regulierten Tochtergesellschaften (englisch regulated affiliates) einer beaufsichtigten Bank. Pendant bei den Nichtbanken sind die Briefkastengesellschaften. (de)
- Un banco pantalla, banco simulado o banco cáscara (del inglés shell bank), es un banco que no tiene presencia física significativa directiva y de gestión en el país en el que se ha constituido y se le ha otorgado su licencia, y que no forma parte de ningún grupo financiero que esté sujeto a una supervisión consolidada efectiva. Es habitual que la dirección esté situada en otra jurisdicción, a menudo en las oficinas de una entidad asociada o incluso en un domicilio privado. Como el banco simulado no forma parte de ningún grupo financiero bajo supervisión, la única institución responsable de la misma es la autoridad que ha concedido la licencia. Ahora bien, como la dirección central está ubicada en una jurisdicción distinta, el supervisor no puede ejercer ningún tipo de supervisión sobre el banco (ej. inspeccionar in-situ las operaciones o entrevistarse periódicamente con la gerencia). Además, la autoridad supervisora del país desde el que opera realmente el banco a menudo desconoce la existencia de dicho banco y el hecho de que este opera desde su jurisdicción. Existen jurisdicciones que permiten la constitución de bancos, compañías de seguros o instituciones financieras con unos requisitos mínimos, en ocasiones prácticamente nulos. Tan solo suelen indicar que no puedes operar en el propio país como entidad financiera. (es)
- A shell bank is a financial institution that does not have a physical presence in any country. In order to prevent money laundering, Subtitle A of the USA PATRIOT Act specifically prohibits such institutions, with the exception of shell banks that are affiliate (under the control) of a bank that has a physical presence in the U.S. or if the foreign shell bank is subject to supervision by a banking authority in the non-U.S. country regulating the affiliated depository institution, credit union, or foreign bank. (en)
- A expressão shell bank (Banco de Fachada, em inglês) é utilizada para designar uma instituição financeira constituída em um local onde não há qualquer presença física e que não se encontre integrado a nenhum grupo financeiro regulamentado naquele local. É utilizado em crimes de lavagem de dinheiro. (pt)
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- Briefkastenbank (auch Bank-Mantelgesellschaft oder Offshore-Bank; englisch Shell bank) ist die Bezeichnung für Kreditinstitute, die in ihrem Sitzland zwar eine Banklizenz besitzen, dort aber keinen Geschäftsbetrieb ausüben und keinem Finanzdienstleistungskonzern angehören, der einer wirksamen Bankenaufsicht unterliegt. Nicht zu den Briefkastenbanken gehören mithin die regulierten Tochtergesellschaften (englisch regulated affiliates) einer beaufsichtigten Bank. Pendant bei den Nichtbanken sind die Briefkastengesellschaften. (de)
- A shell bank is a financial institution that does not have a physical presence in any country. In order to prevent money laundering, Subtitle A of the USA PATRIOT Act specifically prohibits such institutions, with the exception of shell banks that are affiliate (under the control) of a bank that has a physical presence in the U.S. or if the foreign shell bank is subject to supervision by a banking authority in the non-U.S. country regulating the affiliated depository institution, credit union, or foreign bank. (en)
- A expressão shell bank (Banco de Fachada, em inglês) é utilizada para designar uma instituição financeira constituída em um local onde não há qualquer presença física e que não se encontre integrado a nenhum grupo financeiro regulamentado naquele local. É utilizado em crimes de lavagem de dinheiro. (pt)
- Un banco pantalla, banco simulado o banco cáscara (del inglés shell bank), es un banco que no tiene presencia física significativa directiva y de gestión en el país en el que se ha constituido y se le ha otorgado su licencia, y que no forma parte de ningún grupo financiero que esté sujeto a una supervisión consolidada efectiva. Es habitual que la dirección esté situada en otra jurisdicción, a menudo en las oficinas de una entidad asociada o incluso en un domicilio privado. (es)
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- Briefkastenbank (de)
- Banco fantasma (es)
- Shell bank (en)
- Shell bank (pt)
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