The Wolfsberg Group is a non-governmental association of thirteen global banks. Its goal has been to develop financial industry standards for anti-money laundering (AML), know your customer (KYC) and counter terrorist financing (CTF) policies. Its work is similar to what the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) does on a government level. In addition to its AML-activities, the Wolfsberg Group also serves as a collective action group in the field of anti-corruption. The Wolfsberg Group has criticized FATF's draft AML revision as "too prescriptive and too narrowly conceived". The group operates in relative obscurity without press coverage.
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| - The Wolfsberg Group is a non-governmental association of thirteen global banks. Its goal has been to develop financial industry standards for anti-money laundering (AML), know your customer (KYC) and counter terrorist financing (CTF) policies. Its work is similar to what the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) does on a government level. In addition to its AML-activities, the Wolfsberg Group also serves as a collective action group in the field of anti-corruption. The Wolfsberg Group has criticized FATF's draft AML revision as "too prescriptive and too narrowly conceived". The group operates in relative obscurity without press coverage. (en)
- O Wolfsberg Group é uma associação não governamental de treze bancos globais. Seu objetivo tem sido desenvolver padrões do setor financeiro para políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML), conhecer seu cliente (KYC) e contra o financiamento do terrorismo (CTF). Seu trabalho é semelhante ao que a Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) faz em nível governamental. Além de suas atividades de AML, o Grupo Wolfsberg também atua como um grupo de ação coletiva no campo da anticorrupção. O Grupo Wolfsberg criticou o projeto de revisão AML do GAFI como "muito prescritivo e concebido de forma muito restrita". O grupo opera em relativa obscuridade sem cobertura da imprensa. (pt)
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| - The Wolfsberg Group is a non-governmental association of thirteen global banks. Its goal has been to develop financial industry standards for anti-money laundering (AML), know your customer (KYC) and counter terrorist financing (CTF) policies. Its work is similar to what the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) does on a government level. In addition to its AML-activities, the Wolfsberg Group also serves as a collective action group in the field of anti-corruption. The Wolfsberg Group has criticized FATF's draft AML revision as "too prescriptive and too narrowly conceived". The group operates in relative obscurity without press coverage. (en)
- O Wolfsberg Group é uma associação não governamental de treze bancos globais. Seu objetivo tem sido desenvolver padrões do setor financeiro para políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML), conhecer seu cliente (KYC) e contra o financiamento do terrorismo (CTF). Seu trabalho é semelhante ao que a Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) faz em nível governamental. Além de suas atividades de AML, o Grupo Wolfsberg também atua como um grupo de ação coletiva no campo da anticorrupção. O Grupo Wolfsberg criticou o projeto de revisão AML do GAFI como "muito prescritivo e concebido de forma muito restrita". O grupo opera em relativa obscuridade sem cobertura da imprensa. (pt)
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