The Bank of Credit and Commerce International (BCCI) was a major international bank founded in 1972 by Agha Hasan Abedi, a Pakistani financier. The Bank was registered in Luxembourg with head offices in Karachi and London. Within a decade BCCI touched its peak. It operated in 78 countries, had over 400 branches, and had assets in excess of US$20 billion, making it the 7th largest private bank in the world by assets.

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  • The Bank of Credit and Commerce International (BCCI) was a major international bank founded in 1972 by Agha Hasan Abedi, a Pakistani financier. The Bank was registered in Luxembourg with head offices in Karachi and London. Within a decade BCCI touched its peak. It operated in 78 countries, had over 400 branches, and had assets in excess of US$20 billion, making it the 7th largest private bank in the world by assets. BCCI came under the scrutiny of numerous financial regulators and intelligence agencies in the 1980s due to concerns that it was poorly regulated. Subsequent investigations revealed that it was involved in massive money laundering and other financial crimes, and illegally gained controlling interest in a major American bank. BCCI became the focus of a massive regulatory battle in 1991 and on July 5 of that year customs and bank regulators in seven countries raided and locked down records of its branch offices. Investigators in the U.S. and the UK revealed that BCCI had been "set up deliberately to avoid centralized regulatory review, and operated extensively in bank secrecy jurisdictions. Its affairs were extraordinarily complex. Its officers were sophisticated international bankers whose apparent objective was to keep their affairs secret, to commit fraud on a massive scale, and to avoid detection. " The liquidators, Deloitte & Touche, filed a lawsuit against Price Waterhouse and Ernst & Young – the bank's auditors – which was settled for $175 million in 1998. A further lawsuit against the ruling Sheikh of Abu Dhabi, a major shareholder, was launched in 1999 for approximately $400 million. BCCI creditors also instituted a $1 billion suit against the Bank of England as a regulatory body. After a nine-year struggle, due to the Bank's statutory immunity, the case went to trial in January 2004. However, in November 2005, Deloitte persuaded creditor Abu Dhabi to drop its claims against the Bank of England, except for a claim for return of its deposits, in that Abu Dhabi owned 77% of the bank shares at closing, and was therefore also facing a major lawsuit. http://www. deloitte. com/view/en_CA/ca/services/financialadvisory/case-study/4e0d899a961fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD. htm To date liquidators have recovered about 75% of the creditors' lost money. A decade after its liquidation, its activities were still not completely understood.
  • Die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) war eine 1972 in Pakistan gegründete internationale Großbank. Auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte operierte das Institut in 78 Ländern, hatte über 400 Niederlassungen und verfügte über Einlagen in Höhe von ca. 25 Mrd. US-Dollar. Im Jahre 1991 geriet die BCCI in den Mittelpunkt des bis dahin größten internationalen Finanzskandals, der als „Der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit“ und als der „Über-20-Milliarden-Raub“ bezeichnet wurde. US-amerikanische und britische Ermittlungsbehörden stellten im Verlauf ihrer Untersuchungen fest, dass das Geldinstitut in Geldwäsche, Bestechung, Waffenhandel und den Verkauf von Nukleartechnologie verwickelt war, den Terrorismus unterstützte, Steuerhinterziehung initiierte und förderte, sowie mit Schmuggel, illegaler Einwanderung, dem illegalen Kauf von Immobilien und Banken, sowie der Förderung von Prostitution in Verbindung stand. Eine von dem damaligen US-Senator John Kerry geführte Untersuchung kam zu dem eindeutigen Ergebnis, dass unter anderem der ehemalige panamaische Diktator Manuel Noriega die Bank nutzte, um Drogengeld des Medellín-Kartells zu waschen. Nach dem Zusammenbruch des Instituts stellten die Ermittler fest, dass die Bank wertlos war und mehr als 13 Mrd. US-Dollar spurlos verschwunden waren. Die Ermittler enthüllten, dass „die BCCI bereits mit der Zielsetzung gegründet worden war, gezielt zentralisierte behördliche Überprüfungen zu vermeiden und die gesetzlichen Bestimmungen zum Bankgeheimnis weitreichend auszunutzen. Die die Bank betreffenden Vorgänge sind außergewöhnlich komplex. Die Mitarbeiter der Bank waren hochqualifizierte internationale Finanzexperten, die das offenkundige Ziel hatten, ihre Geschäftsaktivitäten geheimzuhalten, Betrug in einer außergewöhnlichen Größenordnung zu begehen und der Entdeckung zu entgehen“. Die BCCI unterhielt unternehmenseigene nachrichtendienstliche und diplomatische Strukturen sowie Speditionen und Handelsunternehmen. Das als Konkursverwalter eingesetzte Unternehmen Deloitte & Touche initiierte ein Verfahren gegen die beiden mit der Revision des Instituts beauftragten Prüfungs- und Beratungsgesellschaften Price Waterhouse und Ernst & Young, es wurde 1998 gegen eine Zahlung von 175 Mio. US$ eingestellt. 1999 wurde eine weitere Klage über rund 400 Mio. US$ gegen den Emir von Abu Dhabi Zayid bin Sultan Al Nahyan eingereicht, der der bedeutendste Anteilseigner der Bank war. Gläubiger des Instituts reichten in Folge der Insolvenz auch eine Klage über 1 Mrd. US$ gegen die Bank of England aufgrund ihrer Rolle als Genehmigungsbehörde ein. Im Januar 2004 wurde der Prozess nach einem neunjährigen Streit um die gesetzliche Immunität des britischen Instituts eröffnet; im November 2005 stellte der Konkursverwalter Deloitte & Touche nach einer Entscheidung des Londoner High Court sämtliche Maßnahmen gegen die britische Institution ein, da er sie nicht länger als im Interesse der Gläubiger liegend betrachtete. Die Verfahrenskosten beider Seiten beliefen sich auf mehr als 100 Mio. £.
  • El Bank of Credit and Commerce International (en español Banco Internacional de Crédito y Comercio) cuyas siglas son BCCI, fue uno de los principales bancos internacionales de la década de 1970 y 1980. Fue fundado en 1972 por Agha Hasan Abedi, un financiero pakistaní y se registró en Luxemburgo. Llegó a operar en 78 países, tenía más de 400 sucursales y tenía un activo superior a 2 billones de dólares, llegando a ser el 7º mayor banco privado del mundo en activos. El BCCI se dio a conocer mundialmente por sufrir una estrepitosa quiebra en 1991. Se le asoció a diversas actividades delictivas, en particular al blanqueo de dinero procedente de los carteles colombianos de la droga y del General Noriega en Panamá.
  • 国際商業信用銀行（こくさいしょうぎょうしんようぎんこう、Bank of Credit and Commerce International）とはかつてルクセンブルクを本拠に発展途上国を中心に営業していた銀行である。一般にはBCCIで知られる。
  • 國際商業信貸銀行（簡稱國商，英文：Bank of Credit and Commerce International，BCCI）是一間於盧森堡註冊，於1991年7月5日倒閉的銀行。當時，全球65個國家和地區設有超過350個辦事處。 國商由巴基斯坦人Agha Hasan Abedi於1972年在卡拉奇創立，同年在英國倫敦開業。1988年，美國佛羅里達分行涉嫌為販毒集團處理贓款，聲譽受損。 1991年，英倫銀行在例行調查時發現，國商於1990年嚴重虧損，但沒有向外公佈。其後英倫銀行認為事態嚴重，經與國商的子公司註冊地——盧森堡和開曼群島的金融機構討論下，三方一致同意接管該行。 1991年7月5日，英倫銀行正式宣佈接管後，全球各地的金融管理機構均勒令該行在當地停業。幾日後，全球的業務均相繼停止。經調查後，該行其後被發現涉及一連串諸如洗黑錢、替恐怖份子輸送資金等不務正業行為，同時其貸款部門未作有效審查導致無法收回貸款，為吸取資金補償壞賬又以高息存款吸引存戶、及向其他銀行借貸，均是倒閉原因。 同月29日及8月10日，兩位調查有關事件報導記者，卻突然「猝死」，但死因未明。其中，死於危地馬拉的，是一位原藉馬來西亞的華裔吳姓記者，據說他當時正在追查國商在當地的一大新聞；另一位在西維吉尼亞州出事的美國記者卡索拉若，據說也正在追查國商內幕。 國商的倒閉，是20世紀末在國際金融界引起極大反應的事件，被視為「世界金融史上最大的醜聞」。值得一提的，是國商五度有意進軍新加坡，但監管當局均拒絕有關申請，認為其作風不穩健。
  • BCCI est l'acronyme de la Bank of Credit and Commerce International (Banque de credit et commerce internationale en Français), basée au Pakistan fondée en 1972. La BCCI est une banque du Moyen-Orient basée au Luxembourg, qui connaîtra une faillite retentissante en 1991. Elle a été associée à diverses activités criminelles, en particulier le blanchiment d'argent au profit des cartels colombiens de la cocaïne et du général Noriega au Panama.
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  • 国際商業信用銀行（こくさいしょうぎょうしんようぎんこう、Bank of Credit and Commerce International）とはかつてルクセンブルクを本拠に発展途上国を中心に営業していた銀行である。一般にはBCCIで知られる。
  • 國際商業信貸銀行（簡稱國商，英文：Bank of Credit and Commerce International，BCCI）是一間於盧森堡註冊，於1991年7月5日倒閉的銀行。當時，全球65個國家和地區設有超過350個辦事處。 國商由巴基斯坦人Agha Hasan Abedi於1972年在卡拉奇創立，同年在英國倫敦開業。1988年，美國佛羅里達分行涉嫌為販毒集團處理贓款，聲譽受損。 1991年，英倫銀行在例行調查時發現，國商於1990年嚴重虧損，但沒有向外公佈。其後英倫銀行認為事態嚴重，經與國商的子公司註冊地——盧森堡和開曼群島的金融機構討論下，三方一致同意接管該行。 1991年7月5日，英倫銀行正式宣佈接管後，全球各地的金融管理機構均勒令該行在當地停業。幾日後，全球的業務均相繼停止。經調查後，該行其後被發現涉及一連串諸如洗黑錢、替恐怖份子輸送資金等不務正業行為，同時其貸款部門未作有效審查導致無法收回貸款，為吸取資金補償壞賬又以高息存款吸引存戶、及向其他銀行借貸，均是倒閉原因。 同月29日及8月10日，兩位調查有關事件報導記者，卻突然「猝死」，但死因未明。其中，死於危地馬拉的，是一位原藉馬來西亞的華裔吳姓記者，據說他當時正在追查國商在當地的一大新聞；另一位在西維吉尼亞州出事的美國記者卡索拉若，據說也正在追查國商內幕。 國商的倒閉，是20世紀末在國際金融界引起極大反應的事件，被視為「世界金融史上最大的醜聞」。值得一提的，是國商五度有意進軍新加坡，但監管當局均拒絕有關申請，認為其作風不穩健。
  • Die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) war eine 1972 in Pakistan gegründete internationale Großbank. Auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte operierte das Institut in 78 Ländern, hatte über 400 Niederlassungen und verfügte über Einlagen in Höhe von ca. 25 Mrd. US-Dollar.
  • The Bank of Credit and Commerce International (BCCI) was a major international bank founded in 1972 by Agha Hasan Abedi, a Pakistani financier. The Bank was registered in Luxembourg with head offices in Karachi and London. Within a decade BCCI touched its peak. It operated in 78 countries, had over 400 branches, and had assets in excess of US$20 billion, making it the 7th largest private bank in the world by assets.
  • El Bank of Credit and Commerce International (en español Banco Internacional de Crédito y Comercio) cuyas siglas son BCCI, fue uno de los principales bancos internacionales de la década de 1970 y 1980. Fue fundado en 1972 por Agha Hasan Abedi, un financiero pakistaní y se registró en Luxemburgo. Llegó a operar en 78 países, tenía más de 400 sucursales y tenía un activo superior a 2 billones de dólares, llegando a ser el 7º mayor banco privado del mundo en activos.
  • BCCI est l'acronyme de la Bank of Credit and Commerce International (Banque de credit et commerce internationale en Français), basée au Pakistan fondée en 1972. La BCCI est une banque du Moyen-Orient basée au Luxembourg, qui connaîtra une faillite retentissante en 1991. Elle a été associée à diverses activités criminelles, en particulier le blanchiment d'argent au profit des cartels colombiens de la cocaïne et du général Noriega au Panama.
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  • Bank of Credit and Commerce International
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  • Bank of Credit and Commerce International
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